La caja de Pandora era, en la mitología griega, el baúl que contenía todos los males del mundo. Hoy es el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ) quien ofreció una nueva caja de Pandora de la que participaron más de 600 periodistas de 150 medios de 117 países, con el objetivo de revelar el mundo de las operaciones offshore y los secretos financieros en todo el mundo.
La documentación involucró a varias personalidades, entre ellas 148 políticos provenientes de 50 países.
En la filtración vinculada a Argentina, aparecen sociedades del consejero político de Mauricio Macri y el PRO, Jaime Durán Barba y del empresario Mariano Macri, el hermano menor del ex mandatario. También se revelan operaciones de Zulemita Menem, del ex secretario presidencial de Néstor Kirchner, Daniel Muñoz y de Humberto Grondona, hijo mayor del ex presidente de la AFA Julio Grondona.
También figuran los presidentes de Rusia, Vladimir Putin; de Ecuador, Guillermo Lasso; de República Dominicana, Luis Abinader y de Chile, Sebastián Piñera; el ministro de Economía de Brasil, Paulo Guedes, y los cantantes Julio Iglesias y Shakira, entre muchas otras personalidades de todo el mundo que ocultaron activos en empresas offshore.
Los investigadores del ICIJ aclararon que recurrir a una compañía offshore o abrir una cuenta bancaria en un paraíso fiscal no es de por sí mismo una actividad ilícita. No obstante, si es ilegal si el "beneficiario final" de esa operación no declara su dinero o cualquier otro activo a las autoridades tributarias de su país, ya que puede incurrir en los delitos de evasión o lavado, entre otras figuras penales.
Cabe aclarar que se refieren como "beneficiarios finales" a personas que son las verdaderas dueñas y tienen el control final de las sociedades offshore analizadas en los documentos, más allá de quiénes sean los “prestanombres” que aparezcan en los papeles en esas firmas de tales jurisdicciones de baja tributación.
