Una organización dedicada a cometer estafas bancarias mediante el uso de documentos falsos fue desbaratada tras una investigación judicial que derivó en múltiples allanamientos en el partido bonaerense de La Matanza. Como resultado del operativo, tres mujeres fueron detenidas, acusadas de falsificación de documento público.
La causa se inició en junio de este año, cuando una mujer denunció una situación irregular al recibir en su domicilio sobres con tarjetas de crédito y débito emitidas por un banco privado a su nombre. En un primer momento creyó que se trataba de una renovación vinculada a una cuenta de su padre, pero la llegada de una tarjeta de débito —que nunca había solicitado— despertó sus sospechas.
Tras comunicarse con la entidad bancaria, la damnificada descubrió que se habían realizado consumos millonarios, solicitudes de préstamos y transferencias a distintos destinatarios, todos de manera online. Al presentarse en una sucursal de Caseros, les informaron que las tarjetas pertenecían a una cuenta nueva, abierta de forma presencial en una sucursal del partido de Moreno, utilizando un DNI a su nombre, pero con la fotografía de otra mujer.
La cuenta fue dada de baja de inmediato y las tarjetas bloqueadas, mientras que el banco recomendó radicar la denuncia por robo de identidad. El expediente quedó a cargo del Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional N°2 de Morón, conducido por el juez Jorge Ernesto Rodríguez, quien ordenó la intervención de la División Antifraude de la Policía Federal Argentina.
Las tareas investigativas incluyeron análisis de movimientos financieros, rastreo de transferencias y seguimientos en distintos puntos del conurbano bonaerense. De ese modo, los investigadores lograron identificar a los sospechosos y el rol que cada uno habría cumplido en la maniobra.
Según fuentes policiales, el presunto líder de la banda es un hombre de 41 años, identificado como G. Á., señalado como principal responsable del desvío de fondos, quien actualmente se encuentra detenido por una causa de violencia de género.
La apertura fraudulenta de la cuenta habría sido realizada por N. A., de 33 años, utilizando el DNI falso. Otras dos mujeres, S. A., de 36, y M. J., de 58, habrían actuado como “presta cuentas”, recibiendo transferencias del dinero obtenido.
Además, quedaron vinculados a la causa J. A., de 43 años, y T. C., de 28, una pareja que también habría recibido fondos producto de la estafa.
Con las pruebas reunidas, el juez ordenó cinco allanamientos en domicilios de González Catán, Isidro Casanova y Villa Luzuriaga, que se llevaron a cabo el jueves pasado. En los procedimientos se secuestraron teléfonos celulares, tarjetas SIM, documentación, un posnet asociado a una aplicación de cobros online y diversas anotaciones, que ahora están siendo analizadas.
Las tres mujeres detenidas están imputadas por el delito de falsificación de documento público, contemplado en el artículo 292 del Código Penal, que prevé penas de hasta seis años de prisión, mientras la investigación continúa para determinar el alcance total de la maniobra y posibles nuevas imputaciones.
