Un informe oficial expuso que numerosas compañías presuntamente ficticias utilizaron la billetera digital de Sur Finanzas PSP S.A. para realizar movimientos millonarios vinculados a posibles maniobras de evasión impositiva y blanqueo de capitales.
La presentación realizada por ARCA ante la Justicia señala que estas firmas habrían gestionado operaciones por alrededor de 72.000 millones de pesos a través de la plataforma administrada por Ariel Vallejo. En esa actividad se habría registrado evasión del impuesto al débito y crédito bancario por unos 3.300 millones de pesos, además de detectar movimientos irregulares que alcanzan los 880.000 millones.
El expediente indica que aproximadamente el 31 % de los usuarios de la billetera no estaba correctamente categorizado. Dentro de ese grupo, cerca del 9 % estaría compuesto por empresas consideradas apócrifas y otro 27 % por monotributistas cuyos ingresos declarados no se condicen con los montos operados.
Entre las firmas bajo sospecha figuran Producciones del Este SRL —que habría manejado casi 25.000 millones de pesos—, Parasole Construcciones y Servicios S.A., Rodepau Group SRL, entre otras sociedades cuyas actividades registradas no justificarían la magnitud de los fondos movilizados.
La denuncia sostiene que esta estructura habría permitido encubrir a los verdaderos beneficiarios del dinero, reducir cargas fiscales y desplazar fondos mediante un entramado de compañías ficticias. El caso se suma a otras investigaciones en curso contra Sur Finanzas por presuntos delitos de lavado de activos y evasión tributaria.
