La Dirección General Impositiva (DGI) presentó esta semana una denuncia contra la financiera Sur Finanzas, vinculada al presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Claudio Tapia, por presunto lavado de activos y evasión fiscal. La denuncia, radicada en la Fiscalía Federal número 2 de Lomas de Zamora, indica que la firma habría movilizado aproximadamente 818.000 millones de pesos desde su creación.
Sur Finanzas, con origen en la localidad de Adrogué, comenzó operando como empresa de criptomonedas y billetera virtual, y en 2024 adoptó el nombre de Sur Finanzas PSP SA. La DGI detectó que a través de pagos con QR, SurPos y links de cobro, se habría conformado una estructura para el presunto lavado de dinero, con un alto porcentaje de transacciones realizadas por “sujetos no categorizados”, sin inscripción en el registro fiscal correspondiente.
Además del supuesto lavado, se identificó que la firma no habría abonado el Impuesto a los Débitos y Créditos, conocido como impuesto al cheque, a empresas y personas que operaban con sus sistemas, generando una evasión calculada en 3.327 millones de pesos entre 2022 y abril de este año.
La denuncia se suma a cuestionamientos recientes al presidente de la AFA por decisiones administrativas y posibles influencias en el manejo de los clubes de primera división, mientras se investiga la participación de allegados en operaciones de arbitraje y financiamiento dentro del fútbol nacional.
