Una banda dedicada a estafas mediante maniobras tecnológicas fue desarticulada tras una serie de allanamientos simultáneos realizados en distintas provincias del país. En total, se concretaron 17 procedimientos que culminaron con la detención de siete personas, acusadas de integrar una organización que operaba de manera coordinada para cometer fraudes bancarios.
Los operativos estuvieron a cargo de la División Conductas Tecnológicas Ilícitas de la Policía de la Ciudad y se llevaron a cabo en domicilios de Santa María de Punilla (Córdoba), La Banda (Santiago del Estero), Cruz Alta (Tucumán), Paraná (Entre Ríos), así como en varias localidades de la provincia de Buenos Aires, entre ellas Presidente Derqui, González Catán, Villa Bosch, Alejandro Korn, General Rodríguez y Campana. Además, se realizó un procedimiento en la provincia de Chaco.
Durante los allanamientos, los investigadores secuestraron una importante cantidad de elementos considerados fundamentales para la causa, entre ellos teléfonos celulares, computadoras, notebooks, pendrives, tarjetas bancarias, tarjetas SIM, blísteres de chips sin uso y documentación con anotaciones vinculadas a las maniobras delictivas.
La investigación se inició a partir de denuncias presentadas por una empresa de telecomunicaciones, que detectó irregularidades en líneas telefónicas cuyos titulares comenzaron a sufrir el vaciamiento de sus cuentas bancarias. A partir de ese alerta, se desplegaron tareas de análisis de transferencias de dinero, cruces de direcciones IP, aperturas de celdas telefónicas y seguimientos encubiertos.
Según se logró establecer, la banda utilizaba un mismo modus operandi en distintas provincias: contactaban a las víctimas y, mediante engaños, obtenían imágenes de sus documentos de identidad y fotografías personales. Con esos datos, realizaban trámites falsos de cambio de titularidad de líneas telefónicas. Una vez concretado el traspaso, solicitaban un nuevo chip y, al activarlo, comenzaban a recibir los códigos de verificación necesarios para acceder a cuentas bancarias y aplicaciones de pago, desde donde realizaban transferencias de dinero.
Con el cúmulo de pruebas reunidas, el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N° 4, a cargo del juez Martín Yadarola, convalidó las detenciones. Los siete imputados fueron indagados y quedaron procesados con prisión preventiva, mientras la investigación continúa para determinar si existen más personas involucradas y el alcance total del perjuicio económico causado.
