El fiscal federal Fernando Domínguez impulsó una investigación contra el diputado nacional libertario en el marco de la causa por un pago de 200.000 dólares recibido en 2020 de un empresario acusado de narcotráfico por la Justicia de Estados Unidos.
El diputado nacional José Luis Espert fue imputado por presunto lavado de dinero en una causa que se originó a partir de una denuncia presentada por el dirigente social Juan Grabois. La investigación fue impulsada por el fiscal federal de San Isidro, Fernando Domínguez, quien decidió promover acción penal tras analizar la documentación aportada y los antecedentes judiciales vinculados al caso.
Según confirmaron fuentes judiciales a La Nación, la denuncia de Grabois apunta a una transferencia de 200.000 dólares que Espert habría recibido en el año 2020 del empresario argentino Federico “Fred” Machado, quien actualmente es reclamado por los Estados Unidos por delitos de narcotráfico, lavado de dinero y estafa.
Una transferencia bajo sospecha
La denuncia presentada por Grabois sostiene que Espert percibió “al menos la suma de 200.000 dólares de parte de una banda criminal que formaba parte de estructuras mafiosas ligadas al narcotráfico”. Según el texto, esos movimientos financieros podrían corresponder a una maniobra de lavado de activos y pide que la Justicia investigue los vínculos económicos entre el legislador libertario y Machado.
La presentación judicial se apoya, entre otros elementos, en documentos contables del Bank of America incorporados como prueba en un proceso judicial del Distrito Este de Texas (EE.UU.), donde Machado y su socia Debra Mercer-Erwin fueron acusados de múltiples delitos. Mercer-Erwin fue condenada en mayo de 2023 por cargos de conspiración para el narcotráfico, importación de cocaína y lavado de dinero, entre otros.
Los archivos judiciales de Texas, cotejados por el diario La Nación, incluyen un registro contable del 22 de enero de 2020 en el que figura una transferencia dirigida a José Luis Espert. En la documentación se detalla que el dinero pasó por diversas entidades financieras hasta llegar a una cuenta vinculada al diputado, acompañada por el código N28FM, correspondiente a la matrícula de un avión privado que Machado habría prestado a Espert durante su campaña presidencial de 2019.
El contexto judicial
El expediente norteamericano —identificado como “USA v. Mercer-Erwin et al.”— fue tramitado ante el juez federal Amos Mazzant desde agosto de 2020. La documentación del Bank of America fue presentada y validada durante el juicio como prueba legítima, analizada por expertos de la entidad bancaria y admitida por el jurado estadounidense.
En Argentina, la denuncia de Grabois fue presentada ante la Justicia Federal de San Isidro, y con la imputación formal promovida por el fiscal Domínguez, la causa avanza hacia una nueva etapa de investigación para determinar si existieron maniobras ilícitas en el origen y destino de los fondos.
Repercusiones políticas
La imputación se conoce apenas días después de que Espert renunciara a su candidatura por la Alianza La Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires, en medio de tensiones internas dentro del espacio libertario.
Hasta el momento, el diputado no realizó declaraciones públicas sobre la imputación, aunque su entorno aseguró que el dinero recibido fue por “honorarios profesionales”, desmintiendo cualquier relación con actividades delictivas.
Por su parte, Grabois reiteró que su denuncia busca “transparentar los vínculos entre la política y el dinero sucio”, y pidió que la Justicia actúe con celeridad.
Con información de La Nación.
