La UIF ya no será querellante en causas de corrupción y lavado
La medida apunta a evitar la superposición de organismos que, según el Ejecutivo, podría generar “contradicciones” en las actuaciones.
El GAFI aprobó las medidas contra el lavado de dinero de la Argentina y no ingresó en la "lista gris"
El organismo votó este jueves en una cumbre en París un informe favorable a la Argentina aunque con una serie de recomendaciones para bajar el uso de plata negra.
Diputados denunciaron a Pablo Otero, el "Señor Tabaco", por lavado de dinero
El empresario es propietario de la Tabacalera Sarandí. Legisladores de la Coalición Cívica hicieron la presentación. Le imputan además cohecho, subfacturación y asociación ilícita, entre otros.
Lavado de dinero y financiación del terrorismo: así es la nueva ley
Es la primera modificación que se realiza al sistema de PLA/CFT desde hace trece años.