La Justicia de Tucumán investiga una presunta estafa que habría sumado damnificados en Santiago del Estero, en el marco de una causa iniciada contra un empresario dedicado a la venta de suplementos alimenticios. El expediente, tramitado por Unidad Fiscal de Usurpaciones, Estafas y Cibercriminalidad de la Capital tucumana, analiza una operatoria que las presuntas víctimas describen como un posible fraude piramidal, que recuerda al caso Peta.
Cómo era la inversión que prometía altos rendimientos
Según surge de las denuncias e informes incorporados al caso, el acusado habría captado dinero de particulares, prometiendo rendimientos mensuales a través de una financiera. Primeramente, el cumplimiento de los pagos habría sido normal, lo que generó confianza y motivó a los inversores a reinvertir sus ganancias e invitar a nuevos aportantes.
El sospechoso respaldaba la operatoria entregando pagarés y afirmando que el dinero estaba garantizado por firmas comerciales en expansión. Con el tiempo comenzaron los incumplimientos. Ante los reclamos, el investigado habría enviado comprobantes de transferencias bancarias que nunca se acreditaban en las cuentas de los afectados.
Una pareja santiagueña asegura haber perdido cerca de $100 millones
Entre quienes impulsan la causa aparecen referentes del rubro del entrenamiento físico. Una de las denunciantes sostuvo que, junto a su pareja, llegó a enajenar inmuebles y vehículos para colocar capital en el negocio, estimando que sus pérdidas superarían los 100 millones de pesos. Según su testimonio, habría al menos 13 afectados en Tucumán y cerca de una decena en Santiago del Estero, aunque no se descarta que el número de damnificados aumente.
La Fiscalía investiga si se trató de un esquema Ponzi
La fiscalía orienta la pesquisa a determinar si la maniobra funcionaba como un presunto esquema Ponzi, el cual colapsa cuando deja de ingresar capital para cubrir los fondos. En paralelo, los investigadores analizan el perfil público del sospechoso, quien exhibía en redes sociales viajes al exterior y un ostentoso estilo de vida que podría ser incorporado al expediente para el análisis patrimonial.
