Agrandar imagen Enviar Imprimir La Justicia de Estados Unidos investiga a la AFA por presunto desvío de fondos millonarios Unirme al canal de Whatsapp de "Nuevo Diario Web" La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) quedó bajo investigación de la Justicia de los Estados Unidos por una serie de movimientos financieros que podrían implicar desvío de fondos y evasión fiscal a gran escala. La pesquisa se centra en transferencias millonarias efectuadas mediante entidades bancarias norteamericanas y un entramado de sociedades comerciales que habrían sido utilizadas para eludir controles impositivos. Según consta en registros judiciales de acceso público, la investigación abarca contratos de explotación de derechos de la Selección Argentina firmados por la actual conducción de la AFA, encabezada por Claudio “Chiqui” Tapia, con la participación del tesorero. Parte de esos acuerdos se habrían canalizado a través de empresas radicadas en distintos países, sin que los fondos ingresaran al circuito financiero argentino. El punto de partida del caso fue una denuncia presentada en septiembre del año pasado por el empresario Guillermo Tofoni ante el Departamento del Tesoro y la fiscalía federal de Estados Unidos. En su presentación, advirtió sobre posibles maniobras de lavado de dinero y desvío de recursos mediante cuentas bancarias abiertas en ese país. En el centro de la operatoria aparece la empresa TourProdEnter LLC, señalada como intermediaria para el cobro de contratos internacionales vinculados a la Selección. De acuerdo a la denuncia, la firma habría concentrado cerca de 25 millones de dólares en una cuenta del banco Synovus, en la ciudad de Birmingham, Alabama, sin que esos fondos fueran declarados ante el fisco argentino. El origen del dinero estaría relacionado principalmente con un partido amistoso disputado por la Selección en China y con el contrato de patrocinio firmado con la plataforma de criptomonedas Binance. Según la investigación, los montos no habrían sido transferidos ni a cuentas oficiales de la AFA ni al país, quedando fuera del sistema formal. TourProdEnter fue registrada en Miami por Érica Gillette, esposa de Javier Faroni, exempresario teatral y exdirectivo de Aerolíneas Argentinas, con vínculos políticos con el Frente Renovador. Además, una investigación periodística reveló que la empresa habría girado fondos hacia sociedades consideradas “fantasma” en Estados Unidos, algunas de ellas con argentinos como directivos. En el caso del acuerdo con Binance, la denuncia sostiene que entre fines de 2021 y comienzos de 2022 se transfirieron 12 millones de dólares desde una entidad bancaria suiza a la cuenta de TourProdEnter en Alabama. La relación comercial se dio por finalizada en julio de 2023, sin que esos fondos fueran repatriados. También se analizan contratos vinculados a la explotación de derechos de apuestas en Asia, donde la AFA habría modificado el agente de cobro para que TourProdEnter recibiera los pagos en coordinación con otras firmas, con depósitos dirigidos a una cuenta específica en Estados Unidos. La denuncia activó la intervención del Gobierno nacional. El Ministerio de Seguridad envió una nota formal a la fiscalía del distrito sur de Florida, en la que advirtió sobre una presunta “conducta financiera irregular” y señaló que más de 19 millones de dólares habrían sido desviados fuera del sistema bancario argentino, pese a pertenecer a los clubes afiliados. Además, se realizaron presentaciones ante la FIFA. Por su parte, TourProdEnter emitió un comunicado en el que reconoció su vínculo comercial con la AFA, defendió la legalidad de sus operaciones y aseguró que Faroni no mantiene actividad política. La investigación continúa en curso y podría tener derivaciones tanto judiciales como institucionales en el ámbito del fútbol argentino. Fuente: https://nuevodiarioweb.com.ar/deportes/info-santiago-estero-la-justicia-de-estados-unidos-investiga-a-la-afa-por-presunto-desvio-de-fondos-millonarios