El juez federal N° 2 de Santiago del Estero, Dr. Sebastián Argibay, rechazó ayer el pedido del fiscal Pedro Simón de detener al presidente de la AFA, Claudio "Chiqui" Tapia, y al tesorero Pablo Toviggino. Asimismo, declaró la incompetencia para investigar el caso y remitió el expediente al Juzgado Federal de Campana (Buenos Aires). No obstante, el Juzgado de Campana devolvió el expediente a Santiago del Estero porque a su entender no se cumplieron los plazos legales de tres días hábiles para que la Fiscalía Federal pudiera apelar. El fiscal Simón apelará el fallo ante la Cámara de Apelaciones de Tucumán, que definirá si la causa queda en Santiago o es girada a Campana.
Antes, el magistrado había sido apartado ayer de la causa por la Cámara Federal de Tucumán, aunque "no había sido notificado de ninguna resolución" hasta las 13, tal como afirmó a Nuevo Diario.
El fiscal federal Pedro Simón —quien además recusó al juez— había solicitado al magistrado impulsar la acción penal contra las autoridades de la AFA y su círculo más cercano por supuestas maniobras de lavado de activos, vinculadas alternativamente con hechos de defraudación a la AFA, evasión tributaria y operaciones cambiarias irregulares.
Para el juez Argibay, el requerimiento fiscal no cumplía con los estándares mínimos para habilitar una investigación penal.
En una resolución de 39 páginas, el Juzgado Federal N° 2 de Santiago del Estero advirtió una "ausencia de un hecho concreto y específico" que pudiera ser investigado.
El fiscal Simón había expuesto en su dictamen una reconstrucción de elementos económicos y societarios, como la conformación de estructuras empresariales, vínculos entre sus integrantes, flujos de fondos y operaciones interempresariales, incluyendo la emisión de facturación cruzada.
A partir de estos datos, se atribuyó la existencia de una supuesta maniobra compleja de lavado de dinero que saldría de pagos de la AFA a empresas vinculadas a Toviggino que no prestarían los servicios remunerados, maniobras con el dólar y evasión de impuestos.
Sin embargo, estas referencias se presentaron de forma "genérica y abierta", según el juez, sin identificar los contornos fácticos de ninguno de esos ilícitos. La indeterminación del delito precedente fue otro aspecto crucial para la desestimación del requerimiento.
Así, el Juzgado N° 2 concluyó que esta hipótesis "alternativa y difusa" del delito precedente impedía afirmar la existencia de bienes provenientes de un ilícito.
El fiscal Simón había recusado al juez porque su hija le había vendido un lote a Darío Toviggino, hermano del dirigente afista, y Rosalía Argañaraz. La Cámara Federal de Apelaciones consideró que este negocio es parte de la investigación.
