El fiscal federal N° 1 de Santiago del Estero, Dr. Pedro Simón, solicitó al juez federal N° 2 de Santiago del Estero, Dr. Sebastián Argibay, la detención del presidente y del tesorero de la AFA, Claudio "Chiqui" Tapia y Pablo Toviggni, a quienes acusa de los supuestos delitos de asociación ilícita y lavado de activos. La Fiscalía considera que Tapia, en su carácter de máximo dirigente del fútbol argentino, habría permitido maniobras en la administración de fondos del organismo mediante transferencias hacia empresas vinculadas a Toviggino para la compra de propiedades.
El funcionario judicial argumentó sus solicitudes en los peligros de fuga ante la presunta estructura montada para cometer los supuestos delitos. Asimismo, pidió allanamientos, pericias y la inhibición general de bienes de ambos imputados.
El fiscal solicitó además las indagatorias de más de dos docenas de personas del entorno de ambos dirigentes del fútbol, entre quienes figuran los dueños formales de la quinta de Pilar, provincia de Buenos Aires, que está bajo investigación judicial, el monotributista Luciano Pantano y su madre, la jubilada Ana Conte.
La decisión estará en manos del juez de Catamarca, Guillermo Díaz Martínez, quien está subrogando al juez Argibay, quien se encuentra de licencia hasta el próximo martes.
La investigación se inició el 8 de diciembre de 2025 a partir de una denuncia que llegó a la Fiscalía Federal de Santiago del Estero a través de un correo electrónico.
De acuerdo con las investigaciones, habría 35 propiedades en esta provincia a nombre de sociedades que aparecen vinculadas a Toviggino y sus allegados, además de vehículos registrados a nombre de distintas sociedades, participaciones en empresas e inversiones financieras como plazos fijos, acciones y operaciones con dólar bolsa.
El caso complejiza el frente de tormenta que se cierne sobre la AFA en el terreno judicial. Tapia y Toviggino fueron procesados recientemente en la causa que investiga un millonario incumplimiento fiscal de la casa matriz del futbol argentino, que se tramita en el fuero Penal Económico.
Allí, junto a otros dirigentes del futbol argentino, presidente y tesorero fueron procesados por el juez Diego Amarante por dos clases distintas de "apropiación indebida de tributos", un delito que contempla penas que van de los dos a los seis años de prisión. Luego, el fiscal del caso, Claudio Navas Rial, pidió ampliar y agravar las acusaciones.
Otro brazo judicial que investiga a la AFA es la causa por la quinta en Villa Rosa, en el municipio de Pilar. La propiedad está a nombre de Conte y Pantano, pero la sospecha, alimentada por varias pruebas halladas en el lugar por la Justicia, es que los dueños reales son autoridades de la AFA.
El caso es instruido en la Justicia de Campana, bajo la órbita del juez Adrián González Charvay, pero rl Tribunal de Casación aún debe resolver el destino final del expediente, que podría volver a Comodoro Py o al fuero Penal Económico.
